海垦集团发挥“外脑”的优化决策和监督制衡作用外部董事助力海垦实现高质量发展

■本报记者夏贞吉

一年来，在海垦集团董事会活跃着这样一群人：他们发挥专业优势，修订完善董事会制度，规范董事会议事方式和决策程序；他们深入调研海垦重点项目，对项目谋划推进提出“最优解”方案；他们担任集团审计委员会、薪酬与考核委员会的带头人，为海垦高质量发展提供智力支撑和创新动力……他们是海垦集团的“外脑”，是省国资委委派的专职外部董事。

“专职外部董事主要发挥在董事会中优化决策和监督制衡的作用。”海垦集团相关负责人介绍，推进新一轮农垦改革以来，海南农垦按照“垦区集团化、农场企业化”的要求，构建现代化企业管理制度，不断提高董事会的战略决策能力、风险管理和控制水平。在此当中，外部董事的协调配合、支持帮助有着重要的推动作用。

今年，省国资委为强化垦区国有资产的监督、保值增值，针对海垦改革发展的实际，按照企业行业与个人经历经验相匹配、企业董事会结构需求与个人专业特长相契合的原则，选定3名资深专业人才作为外部董事到海垦任职，发挥“外脑”作用。

任职以来，外部董事根据省国资委发布的最新授权清单，修订完善海垦集团董事会相关制度，包括《董事会议事规则（试行）》《董事会战略投资委员会工作规则（试行）》《董事会薪酬与考核委员会工作规则（试行）》《董事会审计委员会工作规则（试行）》《董事会提名委员会工作规则（试行）》等。同时配合海垦集团党委召开第二届董事会第1次董事会会议，成立海垦集团董事会战略投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专业委员会，为垦区主业发展、产品优化、服务提升、品牌塑造等各项工作提供制度支撑，注入发展新活力。

制度的优化推动项目决策、落实步入良性轨道。“重大项目从立项到获得批复比原来提速50%以上。”海垦集团外部董事谷峰介绍，战略投资委员会优化了审批流程。从前，项目要分别过“四会”——专题会、党委会、总经理办公会和董事会，流程多、耗时长、效率低。现在只需要开两次会，一次是党委会和投委会合并开，一次是董事会。

“我们绝不做只去听会的外部董事。”谷峰告诉记者，外部董事高度重视董事会运作的规范性，建立积极、进取、有效的董事会文化。在推进重大项目建设及重大投融资事项时，董事会采取定期会议制度和会前沟通机制。不论是集团分管领导，还是参与项目的一线团队都要向集团董事专题汇报，做到“先沟通后上会，不成熟不上会”的要求。而且，会议上坚持专业意见优先、外部董事优先、发言先董事后董事长的程序，保障董事们不受干扰，独立决策，有效解决“一把手负责制”和“内部人控制”的问题，确保决策主体和执行主体不再重合，实现决策权和执行权的基本分离，推动企业决策水平和质量的提高。

为加强垦区二级企业董事会体制建设和规范二级企业董事会运行管理，外部董事专门组织召开垦区企业董事会规范化建设培训班，共有48家单位110名负责董事会事务相关工作人员就董事会规范化建设基本特征、海垦集团2019年董事会规范化建设主要工作任务、当前二级企业董事会建设存在的问题及解决建议、董事会会议规范化管理程序等方面进行系统培训。

完善制度和管理措施建设只是开始，近一年的时间，外部董事紧密配合海垦集团党委推进项目落地建设，完善企业经营管理体系，取得不俗的成绩：起草制定《授权经营责任书》，对二级企业试行分类授权；深入神泉集团等垦区多家单位进行调研，推进海南农垦土地资源资产化、资本化、证券化工作；奔赴天津农垦考察300万只蛋鸡项目，推进落实省政府“三子”工程任务目标；审议通过昌江和澄迈共22个土地整理项目，扎实推进垦地融合发展……

海垦集团相关负责人表示，海垦将继续深入推进外部董事制度建设，不断优化外部董事参与决策的议事流程，着力提高外部董事履职能力，让外部董事扮演好“教练”和“裁判”角色，给集团管理层出题目、出主意，助力海垦实现高质量发展。

（本报海口10月21日讯）

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