侦破涉网案3952起抓获3864人

法制时报 2018-12-20 07:50

（上接1版）今年5月初，昌江技网大队发现以关某志为首的犯罪团伙，在互联网上架设虚假网络游戏币交易网站，并组织多人冒充网站客服人员以游戏充值、结算代理等理由对被害人实施诈骗，涉案金额高达80余万元，受害人遍布10个省市近百人。由于案情重大，该案被公安部确定为“净网2018”专项行动挂牌督办案件。

经过近3个月的缜密侦查，以关某志为首的利用虚假游戏币交易网站实施诈骗的犯罪团伙浮出水面。8月29日，昌江县60名民警分别赶赴海口、三亚、东方等地，将关某志等7名主要犯罪嫌疑人抓获，缴获涉案物品一大批，部督代号为“1812387”的“6·4”网络诈骗案成功告破。

为扩大“净网2018”专项行动战果，8月，民警在侦办部督代号为“1812387”的“6·4”网络诈骗案件过程中，顺线深挖出了以洪某颖为首的新的电信网络诈骗团伙。

昌江民警查明了该网络诈骗团伙通过互联网，在网络游戏、游戏论坛内发布虚假交易游戏装备、游戏币的信息，以购买游戏币需要保证金、审核费、解冻费等为由诱骗受害人在其架设的虚假网站注册账号、扫描微信及支付宝二维码充值。

11月21日，昌江民警在东方市将洪某颖等4名主要犯罪嫌疑人抓获，成功侦破洪某颖、李某龙等人诈骗案。

澄迈破获9人团伙诈骗案

5月29日，根据省公安厅网警总队下发线索通报，在澄迈县有一伙以犯罪嫌疑人林某敏为核心利用虚假交易网站实施诈骗的犯罪团伙。该团伙通过线上和线下进行勾连结伙，利用虚假的互联网交易平台以低价销售虚拟网络游戏货币、游戏装备和游戏账号为借口的方式实施诈骗行为。受害人在虚假交易平台上注册并充值后，该诈骗团伙便继续以账户资料不全、银行卡信息填写错误和开通VIP账号等理由持续对该受害人进行诈骗。犯罪嫌疑人得到钱款或被受害人识破后，立即切断与受害人之间的联系。该案受害人遍布多个省市，涉案金额高达几十万余元。

接到线索后，澄迈县公安局成立“605”专案组，经过摸排发现该团伙以犯罪嫌疑人林某敏为首，长期盘踞在澄迈县金江镇和中兴镇，团伙成员拥有一定的反网络侦查意识。澄迈县公安局网警大队对团伙成员进行多方取证工作，掌握了该案涉案人员使用的QQ、微信、支付宝、银行卡、网盘以及涉案窝点等情况。

10月25日，澄迈县公安局多警种联合作战，对以林某敏为首的犯罪团伙进行抓捕行动，在澄迈县金江镇文明北路、金江镇解放东路的夜宵店和中兴镇新兴路某宾馆内抓获涉案人员林某敏、王某、王某忠、陈某畅、潘某阳、林某光和陈某福7人，缴获手机9部、银行卡13张、台式电脑1台和笔记本电脑1台涉案物品；10月26日，专案组又在海口将涉案人员李某平和蔡某梓抓获，缴获涉案手机2部和台式电脑2台。

经审讯和勘验，证实犯罪嫌疑人林某敏、王某、王某忠、陈某畅、潘某阳、林某光、陈某福、李某平和蔡某梓9人长期通过互联网虚假交易平台实施诈骗行为。

临高打掉跨境诈骗团伙

4月19日，临高县公安局网警大队在侦办部督“2018.03.01”系列网络诈骗案中，打掉一个跨境系列网络诈骗团伙，该团伙人员是利用虚假网站实施游戏点卡诈骗的团伙。网警大队梳理出两名专门帮助诈骗嫌疑人将诈骗到游戏点卡（mycard，以台币计价的一种游戏点卡，在境内不流通）出售变现的犯罪嫌疑人，经对嫌疑人身份进行核定，福建龙岩籍人员邱某胜和福建籍人员赖某琼有重大作案嫌疑。5月13日，临高县公安局将该案立为“2018.5.13赖某洁等人帮助信息网络犯罪活动案”进行侦查。

经侦查发现，邱某胜、赖某洁、赖某琼利用“小邱网络服务部”招募游戏客服为名招募了一批福建龙岩籍人员成立了专门从事收购游戏黑卡（诈骗来游戏点卡mycard）后提价卖出获利的工作室。邱某胜、赖某洁、赖某琼、薛某珊（邱某胜与赖某洁是夫妻关系，赖某洁、赖某琼、薛某珊为三姐妹，赖某琼为大姐，赖某洁排行老二，薛某珊排行老三）利用赖某洁名下的房屋及租用其楼上房屋作为作案窝点，招募福建龙岩籍男子江某满、廖某旋、雷某杭、张某鑫、阮某明、张某明等人进行游戏黑卡的洗卡交易并从中牟利，单月资金流量高达百万余元。邱某胜为幕后总指挥，赖某洁为实际管理者，赖某琼为财务主管，负责财务收支和团伙成员提成的结算；江某满为该团伙骨干成员，主要负责收购黑卡业务，收到黑卡后再推送给其他团伙成员提价出售；薛某珊为该团伙骨干成员与同伙阮某明一起将江某满收购来的黑卡通过QQ联系大客户提价后转卖变现，雷某杭、张某明、张某鑫则将黑卡先储值到mycard会员账号或游戏会员账号中再翻墙登录境外游戏交易平台购买游戏装备，与境外游戏玩家进行交易获利；廖某旋负责观察游戏交易平台汇率和游戏装备价格变动，及听赖某洁指令对游戏装备价格进行更改。

6月26日，专案组在福建龙岩将邱某胜、赖某洁、赖某琼、薛某珊、江某满、廖某旋、雷某杭、张某鑫、阮某明、张某明10人抓获。目前，该案仍在进一步侦办当中。

本报讯（记者王季通讯员李宇梅艺馨）12月12日，澄迈县检察院检察长唐论一行到受害企业海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司，对被...