关于召开公司2018年第一次临时股东大会会议的通知

证券导报 2018-11-15 10:03

根据海南金港生物技术股份有限公司第四届董事会第四次临时会议《关于召开2018年第一次临时股东会议的议案》的决议，决定于2018年11月30日召开公司第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间期限：2018年11月30日上午9时00分至12时

3、会议地点：海南省海口市府城镇那央新潭55号公司办公楼二楼会议室

4、会议方式：现场投票表决

5、会议出席对象：

1）截止2018年9月12日，在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的公司所有股东，均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，授权委托书见附件；

2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

3）邀请列席会议人员：公司法律顾问（律师）和其他人士。

二、会议审议事项

1、关于修改公司《章程》的提案

2、关于免除董事职务的提案

3、关于补选一名董事的提案

4、关于选举第四届监事会监事的提案

5、关于聘请会计师事务所的提案

三、临时提案：单独或者合计持股超过百分之三的股东可以提名董事候选人一名，可提名监事会候选人三名，其中两名为股东代表，一名为员工代表。临时提案应于股东大会召开10天前提出，通知并送达公司董事会秘书处。

四、现场会议预登记方法

1、登记方式：现场登记。

股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为会议通知载明的会议召开时间点。登记时应提供下列材料：

个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件（须提供原件以供核验）。股东委托他人出席会议的，应在本次股东大会会议开始前提供代理人的身份证复印件（须验原件）有股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件，法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件（须验原件）。公司委派非法定代表人出席会议的，还应在本次股东大会会议开始前提供代理人的身份证复印机（须验原件）及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

五、其他事项：

1、需要定机票，须提前15天将购买机票需要的信息提供给公司董事会秘书处联系人，由公司统一预定并负责机场接送；

2、餐饮及住宿统一安排在公司食堂招待所，如有特别要求，需要公司提供服务和协助的，请提前告知，以便公司做好服务和安排。

董事会秘书处联系人：吴伟东电话：13907691335

电子邮箱：w2d@163.com

传真：0898-65855333

海南金港生物技术股份有限公司

2018年11月12日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权：参加海南金港生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并有权对大会的议案表决，可以投赞成、反对、弃权票。

委托签发日期：

有效期限：仅限本届本次股东大会

据此授权委托书，被授权人不需本股东做出具体指示，代理人可以按自己意思表决。

授权人：日期：

被授权人：日期：

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