关于召开海口市秀英新海企业发展有限公司2018年年度股东会的通知
经公司执行董事提议，定于2019年2月25日（星期一）以现场方式召开本公司2018年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2019年2月25日上午十时整。
（二）召开地点：海口市西海岸的悦居酒店项目工地现场。
（三）召集人：本次会议由本公司执行董事召集。
（四）表决方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
（五）会议主持人：本次会议主持人为公司执行董事李昭洋先生。
二、会议出席人
本次会议的出席对象为公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
三、会议主要议程
1、审议关于2018年公司经营情况报告的议案；
2、审议关于2018年公司财务报告的议案；
3、审议关于2018年公司利润分配报告的议案；
4、审议关于公司与海南长流实业有限公司开发的位于海口市西海岸的悦居酒店项目工程建设融资方案的议案；
5、关于公司与海南长流实业有限公司开发的位于海口市西海岸的悦居酒店项目低层客房按国家、省、市、地方等规范和标准及设计文件等规定的地基强夯施工工艺。该项目采用强夯施工工艺部分，为避免施工区域范围内建筑受到影响，范围内地基处理应一次性完成的议案。
四、注意事项
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
五、联系方式
联系人：甘冬梅
电话：65326024手机：15671937551传真：/
特此通知！
海口市秀英新海企业发展有限公司
2019年2月2日
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