关注“伪存现”和银行卡非法买卖兴业银行海口分行加强金融风险防范
本报讯（记者王培琳通讯员张龙）近日，兴业银行海口分行内控合规管理工作再升级，根据当前金融形势变化，通过重点业务的部署，持续稳步推进内控合规各项工作，并采取多种举措强化员工合规意识，使得风险管理工作水平进一步提升。
据了解，该行前期开展了“禁令记我心，合规伴我行”合规知识竞赛活动，同时，号召各级机构以本次活动为契机，形成持续学习合规内控知识的良好氛围，做好自我提升，坚守合规底线，坚持落实制度要求，不断提高风险合规意识。
该行召开会议传达银保监会《2019年上半年银行业保险业案件情况通报》的相关内容和精神，并有的放矢，周密部署重点工作。
兴业银行海口分行持续强化征信管理合规意识，严格按要求开展征信业务。为保障查询规范性，企业征信查询用户在进行征信报告查询时，一方面尽量安排在工作日查询，另一方面严格按照业务所属授信阶段选择“贷前、贷中、贷后、关联”查询原因，注重查询原因选择的准确性。该行近期将“伪存现”业务和银行卡非法买卖作为重点关注对象，为此，该行柜面人员切实做好风险防范，从源头上杜绝风险事件的发生。据悉，该行下一步将进一步提高推送和排查频率，提高排查质量，完成反洗钱各项工作。
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