男子取钱很紧张见到民警腿发抖 一查竟是为境外犯罪集团“洗钱”
本报讯（记者张英李成沿杨希强）海口市公安局龙华分局中山派出所近日成功侦破一起妨害信用卡管理案，刑事拘留一人，扣押现金18万元、银行卡和手机一批、电动车一辆。
7月14日23时许，中山派出所值班民警通过视频巡查发现，在海口一自助柜员机网点，一男子在ATM自助取款机前“忙活”了15分钟，非常紧张地取钱并往随身挎包里塞。民警感觉有些可疑，立即前往该网点对可疑男子进行盘查。民警盘查过程中，男子非常紧张，双腿发抖说话不清楚。
民警盘查发现该男子随身包内放有18万元现金，身上有多张银行卡且说不清楚所有人及用途。民警与设置自助柜员机的中国银行联系，通过监控确认该男子使用身上多张不属于他的银行卡取出了大量现金，遂将男子带回派出所进一步审查。
经查，嫌疑人钟某（男，33岁）供述非法持有并使用他人信用卡，为境外犯罪集团流转资金的犯罪事实。钟某2019年5月份拿到了这些信用卡后，2019年11月份开始为境外犯罪集团流转资金，最开始他流转存取一万元就可以得到200元的抽成，在做了一段时间之后，提成提高了100元，每次取出钱后，在24小时之内存入相关的账户，前后一共为境外犯罪集团流转资金13次，被抓的时候正在进行14次的流转存取资金，每次资金大概20万元左右。
目前，犯罪嫌疑人钟某因涉嫌妨害信用卡管理罪被依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。
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