临时股东会召开通知

海南日报 2019-01-23 07:25

一、会议基本情况：1、会议召集人：公司董事会；2、召开时间：2019年2月10日晚上7：00-9：00；3、召开地点：北京市海淀区成府路28号优盛大厦A座1802；4、出席对象：会议召开日持有公司股权的股东，股东可以书面形式授权委托他人出席会议、参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；本公司董事、监事、高级管理人员；公司董事会同意列席的其他人员。5、表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。二、会议审议事项：审议《关于公司名称变更的议案》、《关于公司经营范围变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事变更的议案一》、《关于公司董事变更的议案二》、《关于公司监事变更的议案》等。三、其他：1、会议费用：出席会议的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。2、临时提案：临时提案请于本次会议召开10日前提交。

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