海南金港生物技术股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会会议的通知
根据海南金港生物技术股份有限公司第四届董事会第五次临时会议《关于召开2019年第一次临时股东会议的议案》的决议，决定于2019年3月23日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间期限：2019年3月23日上午9时至11时
3、会议地点：公司办公楼二楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
5、会议出席对象：1）公司所有股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，授权委托书请联系秘书处索取（自制的委托书如与公司规定格式不一致将被认为无效）；2）公司全体董事、监事和高级管理人员；3）邀请列席会议人员：公司法律顾问（律师）和其他人士。
二、会议审议事项
1、关于修改公司《章程》的议案；2、关于公司2018年财务及审计报告的议案；3、关于2018年度工作报告的议案；4、关于公司未来发展计划及重大事件等事项的报告；5、临时提案（如有）。
三、临时提案：临时提案应于股东大会召开10天前提出，通知并送达公司董事会秘书处。
四、现场会议登记方法
股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为会议通知载明的会议召开时间点。登记时应提供下列材料：
1、个人股东需提交本人身份证复印件（须提供原件以供核验）。股东委托他人出席会议的，应在本次股东大会开始半小时前提供代理人的身份证复印件（须验原件）及授权委托书。
2、法人股东需提交企业法人营业执照复印件，法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件（须验原件）。公司委派非法定代表人出席会议的，还应在本次股东大会会议开始半小时前提供代理人的身份证复印机（须验原件）及授权委托书。
五、其他事项：
1、需要定机票，须提前15天将购买机票需要的信息提供给公司董事会秘书处联系人，由公司统一预定并负责机场接送；
2、餐饮及住宿统一安排在公司食堂招待所，如有特别要求，需要公司提供服务和协助的，请提前告知，以便公司做好服务和安排。
董事会秘书处联系人：吴伟东
电话：13907691335
电子邮箱：w2d@163.com
传真：0898-65855333
海南金港生物技术股份有限公司
2019年3月6日
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