海南中联通泰实业有限公司 关于召开2019年第二次临时股东会的公告

海南中联通泰实业有限公司各位股东：

海南中联通泰实业有限公司拟于近期召开2019年第二次临时股东会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：公司执行董事黄麟培。

2.会议召开日期、时间：2019年4月12日（星期五）下午2:00。

3.会议地点：中国深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座6楼中南海怡酒店纽约厅

4.出席对象：海南中联通泰实业有限公司登记的公司全体股东，其中未成年股东由其法定代理人代为出席和表决。

5.会议召开方式：现场审议及表决。

二、会议议案：

《关于与房地产开发商的合作开发框架协议》

三、其他事项

1.请公司各股东按时参加会议，未出席会议的股东,公司将按法定程序依法办理。

2.本次会议涉及重大商业机密，请各股东对会议资料严格保密，并尽量自行参会。

3.未成年股东的法定代理人代理其出席本次临时股东会的，应提供未成年股东身份证、载明未成年股东与其法定代理人之间身份关系的证明文件（包括户口本或公安部门出具的亲子关系证明）和该法定代理人的身份证。（均需提供复印件，并提供原件核验）

4.股东如委托代理人出席会议的，代理人出席会议时应提供经中国内地公证机构公证的授权委托书（原件）和委托代理人身份证（提供复印件，并提供原件核验）。

5.为保障与会股东的公平和会场秩序，股东如委托代理人参会的，不得同时进入会场。

6.公司股东可通过下列方式联系索取详细会议议案、拟议协议文本及授权委托书模板等资料：

联系人：黄麟培；

联系电话：13825253102(深圳)

68768045(香港)

特此公告。

海南中联通泰实业有限公司

执行董事黄麟培

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