海南金鹿农机发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
海南金鹿农机发展股份有限公司第五届董事会第七次会议于2019年5月21日召开，会议决议于2019年6月15日召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议时间：2019年6月15日（星期六）上午9时（请8:30签到）
2.会议地点：海口市海府路168号金鹿大厦八楼会议厅
3.召集人：公司第五届董事会
4.表决方式：现场表决
5.出席对象：（1）登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人可以不是公司股东)；（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
（1）《2018年度董事会工作报告》
（2）《2018年度监事会工作报告》
（3）《2018年度独立董事述职报告》
（4）《2018年度财务决算报告》
（5）《关于2018年度利润分配的预案》
（6）《关于实施2018年度激励方案的议案》
（7）《关于2019年经营目标和投资计划的议案》
（8）《关于聘请会计师事务所的议案》
（9）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
三、现场股东大会会议登记方法：
1.登记方式：
（1）法人股股东持营业执照复印件，法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司综合管理办公室办理登记手续；
（2）个人股股东持本人身份证办理登记手续，异地股东也可以信函或传真的方式办理登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2019年6月12日或之前（上午8：30-11：00，下午14：30-17：30）
3.登记地点：综合管理办公室
四、其它事项
1.会议联系方式：
（1）公司地址：海口市海榆中线199号金鹿工业园区
（2）邮政编码：570203
（3）电话：0898-68635950
（4）传真：0898-68637133
（5）联系人：蔡杰锋
2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人往返交通及食宿费用自理。
海南金鹿农机发展股份有限公司
董事会
2019年5月21日
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