关于召开海南松润实业有限公司董事会会议的通知

海南日报 2019-06-20 07:33

致：海南松润实业有限公司全体董事：鉴于海南松润实业有限公司（以下简称“海南松润公司”）股东三亚华泉房地产开发有限责任公司提议召开海南松润公司临时股东会议，要求就变更海南松润公司法定代表人、注册地址、监事等事宜进行决议。现本人刘长河作为海南松润公司董事长，依据《公司法》、《公司章程》及股东的提议，同意为此召开海南松润公司董事会会议，就是否召开临时股东会议审议前述议案之事宜进行决议，故现将会议相关事项通知如下：1、会议召开时间：2019年7月1日下午3时；2、会议召开地点：海口市世贸东路2号世贸雅苑F座裙楼4楼北京大成（海口）律师事务所；3、会议主持人：海南松润实业有限公司董事长；4、会议出席人：刘长河、谢自力、路振春；5、会议事项：决议是否主持召开海南松润公司临时股东会议[议案包括是否变更海南松润公司法定代表人为李曼（身份证号231002197805121044）；是否变更海南松润公司注册地址为海口市龙华区龙昆北路15号中航大厦A座第八层；是否变更海南松润公司监事为陈春荣（身份证号231011197002221224）。]注意事项：如阁下本人不能出席本次会议，须书面授权委托其他人代为出席会议，委派的人员需携带阁下的授权委托书原件及其本人身份证出席。特此通知。会议联系人：郭雷电话：19925544799

海南松润实业有限公司董事长刘长河

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