海南物业股份有限公司关于召开临时股东大会的通知
本公司董事会2019年度董事会议决定召开海南物业股份有限公司临时股东大会，具体事项通知如下：
一、时间2019年9月24日（星期二）上午9:00时进行到会股东登记，9:30时开会（会期半天）。
二、地点海口市秀英区滨海大道239号海口天佑大酒店二楼牡丹厅会议室
三、议题
1、审议批准《公司2015年9月至2019年8月董事会工作报告》
2、审议批准《公司章程》修正案
3、审议批准《关于股东分配关联公司投资收益的议案》
4、选举第七届董事会董事
5、选举第七届监事会监事
6、宣读股东大会各项决议表决结果
四、会议召集人：公司董事会
五、出席会议人员
1、截止2019年6月30日前登记在册的本公司股东及股东委托代理人（委托书格式如下）；
2、本公司董事、监事及公司高级管理人员。
六、出席会议登记时间及办法
1、登记时间：
（1）、公司办公地登记时间为：2019年9月18日、19日及20日（上午8:30~11:30，下午14:30~17:00）；
（2）、现场登记时间为：2019年9月24日上午9:00时~9:30时止。
2、登记办法
（1）、法人股东由法定代表人亲自出席的凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席的凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、受托人本人身份证进行登记。
（2）、已办理托管的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；未办理托管的个人股东凭本人身份证、持股凭证进行登记；个人股东委托他人出席的受托人凭委托人授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡（已办理托管者）、委托人持股凭证、受托人身份证进行登记。
（3）、异地股东可进行邮寄或传真登记。
七、其它事项
1、公司办公地址：海口市国贸大道48号新达商务大厦907室
2、会议登记人员：黄艳、吴霞
联系电话：15008988991、0898-68511627
传真：0898-68511609
邮编：570125
3、会议费用：出席股东或委托代理人的差旅费、食宿费用自理。
海南物业股份有限公司董事会
二O一九年九月三日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本股东出席海南物业股份有限公司临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印或按以上格式自制均有效。
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