海南金鼎实业发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

尊敬的股东：

经公司第四届董事会第四次会议决定召开海南金鼎实业发展股份有限公司2018年度股东大会，现将有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况：（一）召开时间：2019年12月06日上午9时。（二）召开地点：海南省海口市龙华区海秀中路100号海南农垦商贸实业总公司二楼会议室。（三）召集人：公司董事会。（四）召开方式:现场投票。（五）会议主持人:公司董事长。二、会议出席对象：1、公司全体股东均有权出席股东大会。股东为法人的，可由其法定代表人或者股东书面委托的代理人出席股东大会，并行使表决权，授权委托书应载明委托范围。2、公司董事和监事。三、会议审议事项：1、审议《公司2018年年度工作报告》；2、审议《公司2018年财务决算方案和2019年财务预算方案》；3、审议《海南金鼎实业发展股份有限公司公司章程修正案》；4、审议《关于选举海南金鼎实业发展股份有限公司第五届董事会董事的议案》。5、审议《关于选举海南金鼎实业发展股份有限公司第五届监事会监事的议案》。四、会议联系人：朱小凤；会议联系电话：13976079964。特此公告！

海南金鼎实业发展股份有限公司董事会

2019年11月06日

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