海南金港生物技术股份有限公司关于召开公司2019年度第二次股东大会会议的通知

致全体公司股东：

根据公司第四届董事会第七次会议《关于召开2019年度第二次股东会议的议案》的决议，决定于2019年12月20日召开公司2019年度第二次股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间期限：2019年12月20日下午14时至16时

3、会议地点：公司办公楼会议室

4、会议召开及表决方式：现场投票表决

5、会议出席对象：截止2019年11月14日在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记的所有股东均有权出席，不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，授权委托书请联系秘书处索取（自制的委托书如与公司规定格式不一致将被认为无效）。

6、列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员，公司法律顾问（律师）和其他人士。

二、会议审议事项

1、关于《公司章程》修正案第12号的议案；2、关于2019年度工作报告的议案；3、关于2019年未经审计财务报告的议案；4、临时提案（临时提案应于股东大会召开10天前提出，通知并送达公司董事会秘书处）。

三、现场会议登记方法

股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为会议通知载明的会议召开时间点。登记时应提供下列材料：

1、个人股东需提交本人身份证复印件（须提供原件以供核验）。股东委托他人出席会议的，应在本次股东大会开始半小时前提供代理人的身份证复印件（须验原件）及授权委托书。

2、法人股东需提交企业法人营业执照复印件，法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件（须验原件）。公司委派非法定代表人出席会议的，还应在本次股东大会会议开始半小时前提供代理人的身份证复印件（须验原件）及授权委托书。

董事会秘书处联系人：吴伟东

电话：13907691335

电子邮箱：w2d@163.com

传真：0898-65855333

海南金港生物技术股份有限公司

2019年11月27日

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