海南五洲旅游股份有限公司关于以通讯方式召开第二十八次股东大会的公告
根据海南五洲旅游股份有限公司董事会决议，我公司决定以通讯方式召开海南五洲旅游股份有限公司第二十八次股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议议题
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告》
4、审议《公司2019年度财务审计报告》
5、审议《关于公司重大经营调整的报告》
6、审议《关于公司重大涉诉案件的报告》
7、审议《关于海南海口宾馆酒店管理有限公司增资引资的报告》
8、其他应由股东大会审议的事项
二、参会人员
1、截止2020年6月24日凡登记在册的本公司股东或其授权代表。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记方式及参会方式
1、本次股东大会股权登记时间为二天，从2020年6月23日至6月24日止。
2、法人股股东将法人股股权证（或托管凭证）复印件加盖公章、营业执照副本复印件、法人授权委托书、企业联系电话及传真在上述日期内传真至本公司或将扫描件发送至指定邮箱。
3、个人股股东将股金收据（或托管凭证）复印件、身份证复印件、联系电话及传真在上述日期内传真至本公司或将扫描件发送至指定邮箱。
4、本公司将以2020年6月24日18：00前收到的股东传真件或扫描件，作为本次股东大会股权登记的依据。
5、本公司将于2020年6月29日前将本次股东大会会议材料传真给办理股权登记手续的股东。
四、表决方式
本公司会将本次会议表决表与会议材料一同发送给进行了股权登记的股东，股东在2020年6月30日12:00前将经过表决并签名的表决表传真至本公司或将扫描件发送至指定邮箱。在此时间内没有回复却已办理股权登记手续的股东，视为同意表决表中的议题。
五、其他事项
1、本公司地址：海口市海府路2号海口宾馆附楼二楼
2、电话：（0898）65250151传真：（0898）65250151
指定邮箱：653525876@qq.com联系人：吴奇峰
海南五洲旅游股份有限公司
2020年6月3日
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