华能海南发电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

公司定于2020年7月15日召开2019年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议召开时间：2020年7月15日

二、会议召开方式：通讯表决方式

三、会议主要议题：

审议《关于华能洋浦煤电热电联产项目在建工程及东方电厂拟报废固定资产计提资产减值准备的议案》《2019年度财务决算报告》《2019年度利润分配预案》《2020年度财务预算报告》《2019年度董事会工作报告》《2019年年度报告》《关于投资建设华能洋浦热电有限公司2台460兆瓦天然气热电联产项目的议案》《2019年度监事会工作报告》。

四、参加会议人员：2020年7月14日登记在册的本公司股东或委托代理人；公司全体董事和监事。

五、参加会议表决办法：自公告之日起向公司董事、监事和股东邮寄会议资料，请股东于2020年7月15日15时之前将表决后的议案表决表邮寄、传真、电邮或送达公司董事会秘书处。由于地址不详或有变动原因，未能收到会议资料的股东，可在表决期限内电话联系索取或来公司领取，过期未联系的，视为放弃参与本次会议的表决。

六、其它事项：

公司董事会秘书处地址：海南省海口市龙华区丘海大道11号华能海南大厦附楼101室（邮编：570311）

联系电话：（0898）6852072832989199

传真：（0898）6856780868520728

电子邮箱：10236244@qq.com

华能海南发电股份有限公司董事会

2020年6月24日

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