海南金鹿农机发展股份有限公司2019年度股东大会决议
海南金鹿农机发展股份有限公司2019年度股东大会于2020年6月27日上午9:00在金鹿大厦八楼会议厅召开。出席会议的股东及股东代理人共99人，持有表决权的股份总数6347.1万股，占公司注册股份总数的90.66%。会议由叶茂董事长主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6291.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.12%；反对0股；弃权56万股。
二、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6291.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.12%；反对0股；弃权56万股。
三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6291.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.12%；反对0股；弃权56万股。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6291.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.12%；反对0股；弃权56万股。
五、审议通过《2019年度报告摘要》
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6314.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.48%；反对0股；弃权33万股。
六、审议通过《2019年度利润分配的预案》
同意以公司总股本7000万股为基数，向股东每10股派现金红利0.5元（含税）。
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6313.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.46%；反对0股；弃权34万股。
七、审议通过《关于2020年经营目标及投资计划的议案》
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6291.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.12%；反对0股；弃权56万股。
八、审议通过《关于全资子公司赣州金鹿拖拉机制造有限公司建设“赣州阳光金鹿产业园”项目的议案》
1、同意全资子公司赣州金鹿拖拉机制造有限公司投资建设“赣州阳光金鹿产业园”项目，总规划面积18.8万平方米;2、同意授权董事会与赣州经济技术开发区签订关于“赣州阳光金鹿产业园”项目的《项目投资合同》（合同名称以实际签订的合同为准），合同相关条款由董事会确认并执行;3、同意“赣州阳光金鹿产业园“项目按不高于75%产权分割出售、不低于25%自持出租;4、同意授权董事会根据项目建设进展情况，筹备建设资金。
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6291.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.12%；反对0股；弃权56万股。
九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6324.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.64%；反对0股；弃权23万股。
十、审议通过《关于授权董事会聘请会计师事务所的议案》
为适应海南全面建设自由贸易港的变化，同意授权董事会，聘请具有相关资质的会计师事务所作为本公司2020年度财务审计机构，审计费用及相关事宜,均授权董事会决定。
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6291.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.12%；反对0股；弃权56万股。
十一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
选举叶茂、施序能、蔡杰锋、陈小宜、栾延冬、陈小明为公司第六届董事会非独立董事，选举许晓民、叶能中、邓章英为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：有效票6347.1万股，其中：
叶茂、蔡杰锋、陈小宜、陈小明、许晓民、叶能中、邓章英赞成6347.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
施序能：赞成6345.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.97%；反对0股；弃权2万股。
栾延冬：赞成6343.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.94%；反对0股；弃权4万股。
十二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
选举黄熙娟、王鸿茂、彭小晏为公司第六届监事会监事，与职工代表监事陈壮杰、邢益海共同组成第六届监事会。
表决结果：有效票6347.1万股，其中：
黄熙娟，赞成6347.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
王鸿茂、彭小晏，赞成6345.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.97%；反对0股；弃权2万股。
十三、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案》
表决结果：有效票6347.1万股，赞成6321.1万股，占出席股东大会有效表决股份数的99.5%；反对0股；弃权26万股。
新闻推荐
本报讯（记者曾丽园）6月29日，海南瑞泽（002596）发布关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告，拟以646.3...