海南滨江实业有限公司2021年第一次股东会会议公告
经海南滨江实业有限公司股东北京中根金道商业管理中心（有限合伙）（登记股份比例95%）提议，决定于2021年4月12日召开海南滨江实业有限公司2021年第一次临时股东大会。现就本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。2、召集人：北京中根金道商业管理中心（有限合伙）。3、会议时间：2021年4月12日上午10∶00时。4、会议召开地点：海南省海口市美兰区大英山西三路9号海南迎宾馆二号楼二层茶室。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场召开，现场投票的方式。6、参加人员：海南滨江实业有限公司全体股东；本次股东大会聘请的北京当代律师事务所朱克非律师。
二、会议审议事项：
1、拟选举鲍志担任公司执行董事，陈勇不再担任公司执行董事。2、拟任命鲍志担任公司法定代表人，陈勇不再担任公司法定代表人。3、拟任命谢锋担任公司监事，免去陈趁公司监事职务。4、拟修改公司章程相关条款。5、公司原公章下落不明，拟重新刻制公章并履行备案手续。
三、其他事项：
1、法人股东需持营业执照副本复印件（加盖印章）、单位授权委托书及出席人身份证办理参会登记手续；自然人股东需持身份证办理参会登记手续。2.本次股东大会联系人：鲍志，联系电话：18201590188。
特此通知。
北京中根金道商业管理中心（有限合伙）
二○二一年三月二十三日
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