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提供银行卡手机号帮收钱 临高警方打掉一个为电信诈骗“洗钱”犯罪团伙

法制时报 2021-03-24 18:30

本报讯(全媒体记者王小亮通讯员陈小莹王海玥)临高县公安局合成作战中心近日成功打掉一个专为电信诈骗犯罪“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,刑拘5人,扣押作案银行卡19张、手机卡12部以及作案小车一辆,该团伙涉案金额高达50万元。

据介绍,自2021年1月份成功打掉6个流窜涉贷电诈团伙、抓获24名犯罪分子归案后,临高警方循线迅速查出一个专为电诈团伙背后洗钱的团队基本情况,。

2月28日晚,临高警方研判到该团队主要犯罪嫌疑人王某能已入住三亚某民宿内。随后,临高县公安局合成作战中心启动统一收网行动。在三亚警方的配合下,一组民警在三亚市某民宿内对主犯王某能实施抓捕,现场收缴涉案银行卡16张,涉案手机2部,涉案小车一辆。另一组民警赶赴临高某乡镇对该团伙其他成员实施抓捕。在辖区派出所的全力配合下,该团伙另4名成员当晚相继归案,扣押涉案手机10部,银行卡3张。

经初查,犯罪嫌疑人王某能,现年23岁,初中肄业,无业人员。为来钱快,王某能自2020年10月起非法收购银行卡和手机卡,并为三个以上诈骗团伙提供银行卡和手机号码、给作案手机及虚假公众号充值费用、帮忙收取诈骗款等违法犯罪。

为谋取更大非法利益,王某能还拉拢本村及其周边的未成年人、无业青年多人参与非法收购银行卡和手机卡违法犯罪活动,与团伙成员口头达成为诈骗团伙实施诈骗收款后分赃协议,形成了一个为诈骗团伙洗钱的犯罪团伙。据统计,该团伙收取涉贷电诈款高达50万元。目前,该团伙5人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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