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挪用1599万网上赌博 琼海一公司出纳获刑6年

法制时报 2021-01-14 08:17

本报讯(记者杨晓晖郭彦)“95后”男子黎某原是一家公司出纳,因深陷网络赌博泥潭,铤而走险挪用公司资金,最终身陷囹圄。近日,琼海市法院对该案作出一审判决,依法判处被告人黎某有期徒刑6年。

为掩盖挪用事实拖延支付货款

据了解,琼海某商贸有限公司银海路分店于2016年11月21日登记注册成立。被告人黎某自2012年开始在琼海某商贸有限公司工作,公司开始筹建银海路分店后,黎某于2016年年底被派至该分店担任出纳员一职。为逃避税务监管和便于管理,分店将日常营业收入中顾客刷卡消费、电子支付等款项纳入公司公户存储管理,将现金收入全部存入出纳员黎某的个人银行账户。黎某作为分店的出纳员在保管上述资金的同时还负责运营费用,以及部分货款支出。

自2017年2月起,黎某开始在赌博网站上赌博,起初只是用自己的钱和信用卡透支资金进行赌博,后因不断输钱,黎某将自己全部资金输光。为继续参与赌博,黎某利用职务便利及公司的资金监管漏洞,将自己银行账户中分店运营资金转账至赌博网站继续赌博。而后,为掩盖挪用公司资金的事实并逃避监管,黎某开始拖延支付供货商的货款,并在未实际支付货款的进货单上加盖“转账收讫”的印章,把未付款的账单做已付款处理,利用公司财务核查时不具体查看资金使用明细、不催问付款凭证等监管漏洞,频繁挪用分店资金进行网络赌博。

造成大额亏空无奈投案自首

2020年3月4日,因挪用资金造成大额亏空无法补上,黎某被迫向公司管理层交代挪用公司资金的事实。经琼海某商贸有限公司聘请会计师事务所进行审计发现,黎某自2016年年底以来保管的公司账目记账现金与其银行账户余额差异金额为1174万多元,同时截至2020年3月4日,公司银海路分店账载记账已付供货商货款而实际未付款金额为425万多元。2020年3月31日,被告人黎某主动拨打报警电话向公安机关投案。

公诉机关认为,被告人黎某利用经管公司资金的职务便利,挪用本单位资金进行非法活动,共计挪用1599万多元,数额巨大,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人黎某自动投案,并如实供述了自己的罪行,系自首,可以从轻或者减轻处罚。法院认为,被告人黎某利用经管公司资金的职务便利,擅自多次挪用本单位资金进行非法活动,数额巨大,其行为已构成挪用资金罪,据此依法作出上述判决。

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