三亚亚龙湾开发股份有限公司2017年度股东大会决议

三亚亚龙湾开发股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月29日在三亚市亚龙湾国家旅游度假区瑞吉度假酒店召开，参加本次会议的股东及股东代表共计24人，代表股份数496163150股，占全部股份总额的73.94%，达到了有关法律法规和公司章程规定的法定数额。会议由三亚市公证处进行公证，通过了以下决议：

一、2017年度董事会工作报告；

二、2017年度监事会工作报告；

三、2017年度总经理工作报告及2018年度工作计划;

四、2017年度财务决算报告；

五、2018年度财务预算报告；

六、2017年度利润分配方案：按每股0.15元（含税）派发现金红利；

七、2017年年度报告（披露稿）；

八、关于修改公司章程添加党建内容的议案；

九、关于更换董事的议案：同意接受董事陆革先生的辞职，并选举曾和平为公司董事，与谷雨、周政、周振文、徐国荣组成公司第十届董事会。

三亚亚龙湾开发股份有限公司董事会

2018年6月29日