三亚亚龙湾开发股份有限公司2018年度报告
一、公司简况（一）公司法定名称：三亚亚龙湾开发股份有限公司
英文名称：YALONGDEVELOPMENTCOM-
PANYLIMITED
（二）公司地址：三亚市亚龙湾国家旅游度假区邮编：572016
（三）公司法定代表人、董事长：曹荣根（四）公司总经理：曾和平
（五）咨询电话：0898—68546322
（六）资料查询：投资者关系部（海口）
（七）财务审计机构：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
二、财务报告摘要（一）简化的合并资产负债表
(三)其它财务指标
1.每股收益：0.55元/股2.净资产收益率：10.57％3.每股净资产：5.36元/股(四)审计意见
本公司2018年度各项财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所注册会计师进行了审计，出具了无保留意见的“XYZH/2019SZA20064”审计报告。
三、业务回顾
（一）2018年，海南房地产遭遇史上最严调控，公司围绕“砥砺团队、开疆拓土、优化系统、转型升级”的经营方针，坚定不移走强运营之路，坚决进行战略转型探索，集中力量进行土地拓展。在海南建设自由贸易港严控地产之际，岛内纯地产渐进无力支撑状态，转型迫在眉睫。土地拓展小组快速转变地产思维，积极以商业、农业等产业为切入点，同时在海口、三亚全力布局大悦城综合体。土地拓展战区也快速外延至北部湾区域，寻找可以打造现金流项目的价值洼地，寻求公司内部自我平衡。
（二）2018年海南公司各项目克服工期紧、更换工程队等诸多困难，稳步推进，年内均达成建设目标。
（三）爱立方景区免费开放后，公司一方面保持与政府密切沟通，寻求政府支持，并已取得积极进展；另一方面调整运营模式，谋求发展。2018年，景区整体经营收入状况良好，全年营业收入超额完成预算。
（四）强化纪检工作，切实履行监督责任，营造风清气正的企业氛围。
（五）通过制度建设、决策流程合规化和会议体系的梳理，全面提升公司治理能力建设，为公司管理工作规范化、制度化、科学化提供保障。
四、股本结构1.总股本：671,000,000股2.股本结构(单位：万股)
六、重要事项揭示
（一）公司第十届董事会第六次会议于2018年5月21日在北京召开。会议由周政董事长主持，审议通过了《2017年度总经理工作报告及2018年度工作计划》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度报告》、《关于修订公司章程添加党建内容的议案》、《关于董事变更的议案》和《关于召开2017年度股东大会的议案》。
（二）公司第十届董事会第七次会议于2018年6月29日在三亚召开，经过会议讨论，一致推选徐国荣董事主持公司2017年度股东大会。
（三）公司第十届董事会第八次会议于2018年11月19日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更董事的议案》、《关于修订公司章程调整党建内容的议案》、《关于出售悦晟教学公司股权的议案》，并建议以上议案提交公司临时股东大会审议通过。
（四）公司第十届董事会第九次会议于2018年12月13日在三亚召开，推选曾和平董事主持于2018年12月14日在三亚召开的三亚亚龙湾开发股份有限公司2018年度第一次临时股东大会。
（五）公司第十届董事会第十次会议于2018年12月14日在三亚召开，推举曹荣根先生为公司第十届董事会主席，兼任公司法定代表人。
（六）公司第九届监事会第三次会议于2018年12月14日在三亚召开，选举庄丽为公司第九届监事会主席。
（七）年内公司监事会对董事和经营班子的经营行为进行了监督，检查审议了公司2017年的生产、经营管理及财务工作的情况和2018年度的工作、财务计划，审议了股东大会的议案，列席了董事会会议；监事会履行职责过程中，未发现董事及经营班子有违规行为。
（八）2018年6月29日，公司2017年度股东大会在瑞吉度假酒店顺利召开。出席会议的股东及股东代理人24人，代表股份数496,163,150股，占全部股份总额的73.94%，达到了法律、法规和公司章程的规定。会议审议并全票通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告及2018年工作计划》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度报告》、《关于修订公司章程添加党建内容的议案》和《关于更换董事的议案》共9项报告及议案。三亚市公证处公证员对大会进行全程公证。会议由徐国荣董事主持，出席会议的有公司董事周振文、谷雨，候选董事曾和平，监事曾珊、罗书强。公司经营班子、董事会秘书和法律顾问段书臣列席会议。
（九）2018年12月14日，公司2018年度第一次临时股东大会在三亚亚龙湾凯莱仙人掌度假酒店召开。出席会议的股东及股东代理人18人，代表股份数487,025,700股，占全部股份总额的72.58%，达到了法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了《关于更换董事的议案》、《关于更换监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于悦晟教学股权处置的议案》。
（十）2018年初，中央第四环境保护督察组在向海南省反馈环境保护督查意见时指出，亚龙湾游艇会（具体建筑物或设施为游艇码头）涉及占用了三亚珊瑚礁国家级自然保护区试验区范围，要求省政府将项目列入整改范围并提交整改方案。三亚市要求公司配合执行省环境保护督察组领导小组工作会议提出的“双暂停”（暂停建设、暂停营业）要求，我司积极配合。目前，游艇会业务仍处于暂停营业状态，公司已在配合进行生态修复，并与政府沟通，争取尽快开业。
（十一）按照股东大会决定的2017年度利润分配方案向全体股东派发股息。
（十二）报告期内无公司、公司董事及高层管理人员受监管部门处罚的情况。
七、关联企业
（一）三亚虹霞开发建设有限公司；
（二）三亚悦晟开发建设有限公司；
（三）三亚亚龙湾热带海岸公园管理有限公司；
（四）三亚亚龙湾物业管理有限公司；
（五）三亚亚龙湾龙溪游艇会有限公司；
（六）三亚悦晟教学服务有限公司。
八、备查文件
（一）董事长、总经理亲笔签字、董事会盖章的2018年度报告；
（二）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计的2018年度财务审计报告。
三亚亚龙湾开发股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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