三亚亚龙湾开发股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
本公司董事会决定于2019年6月28日上午10:00在三亚市亚龙湾国家旅游度假区瑞吉度假酒店会议厅召开本公司2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程
1.审议2018年度董事会工作报告；
2.审议2018年度监事会工作报告；
3.审议2018年度总经理工作报告及2019年度工作计划；
4.审议2018年度财务决算报告；
5.审议2019年度财务预算报告；
6.审议2018年度利润分配方案；
7.审议2018年度报告；
8.审议关于回应中小股东股权诉求的议案；
9.审议关于制定《三亚亚龙湾开发股份有限公司董事会议事规则》的议案。
二、出席会议人员
1.截止2019年6月6日在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的本公司股东及股东代理人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
三、出席会议登记办法
1.登记时间：2019年6月28日上午9:00-10:00；
2.登记地点：亚龙湾国家旅游度假区瑞吉度假酒店会议厅；
3.登记办法：法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、证券存单、出席人身份证；个人股东持证券账户卡、证券存单、本人身份证，代理出席的还需持授权委托书、出席人身份证。
四、其他事项
1.本次会议会期半天，出席会议的股东及代理人交通费自理；
2.会议联系人及方式：王女士
电话：0898－68546322
三亚亚龙湾开发股份有限公司董事会
2019年6月6日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本股东出席三亚亚龙湾开发股份有限公司2018年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名/盖章：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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