三亚亚龙湾开发股份有限公司2018年度股东大会决议

三亚亚龙湾开发股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月28日在三亚市亚龙湾国家旅游度假区瑞吉度假酒店召开，参加本次会议的股东及股东代表共计27人，代表股份数509248270股，占全部股份总额的75.89%，达到了有关法律法规和公司章程规定的法定数额。会议由三亚市公证处进行公证，通过了以下决议：

一、2018年度董事会工作报告；

二、2018年度监事会工作报告；

三、2018年度总经理工作报告及2019年度工作计划；

四、2018年度财务决算报告；

五、2019年度财务预算报告；

六、2018年度利润分配方案：按每股0.20元（含税）派发现金红利；

七、2018年度报告；

八、关于回应中小股东股权诉求的议案；

九、关于制定《三亚亚龙湾开发股份有限公司董事会议事规则》的议案。

三亚亚龙湾开发股份有限公司董事会

2019年6月28日

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