三亚东方旅业股份有限公司2018年年度报告

一、公司简况

1、公司名称：三亚东方旅业股份有限公司

2、公司注册及办公地址：海南省三亚市解放四路176号

3、公司董事长及法定代表人：胡休明

4、公司总经理：王育伟

5、公司咨询电话：0898-88663293

传真：0898-88298585

邮编：572000

6、财务审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

二、财务报告摘要

（一）简化的合并资产负债表：

金额单位：人民币元

（二）简化的合并利润表：

金额单位：人民币元

（三）其他财务指标（2018年度）

（1）每股收益（元）：0.026

（2）净资产收益率（%）：5.22

（3）每股净资产（元）：0.16

（四）审计意见

我们审计了三亚东方旅业股份有限公司财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，三亚东方旅业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方旅业公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

三、业务回顾

2018年全年实现收入2459.4万元，本年度预算收入2200万元，对比预算增加收入259.4万元，完成全年预算收入的111.8%；本年度实现净利润153.56万元，预算净利润30万元，完成经营净利润预算的511.9%。

四、股本结构（万股）

五、主要股东持股情况（万股）

六、重大事项揭示

1、2020年1月17日在三亚东方海景大酒店召开2020年临时股东大会，公司董事、监事换届选举，经与会股东单位投票选举并决议，组成公司第十届董事会、第十届监事会。

2、2020年1月17日在三亚东方海景大酒店召开2018年度公司董事会年会，经与会董事审议并形成下列决议：

第一项：审议通过2018年度工作报告和财务报告。

第二项：审议批准公司经营班子上报的2019年度财务预算报告、2019年经营管理方案。

第三项：鉴于2018年度经营情况虽有好转，但弥补以前年度累计亏损后无利润可供分配，因此2018年度不对股东分红派息。

第四项：审议表决批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所对本公司2018年度所做的审计报告书，并在证券导报发布公司2018年度年报。

第五项：决定董事会年会结束之后用45天时间以通讯方式召开东方旅业股份有限公司股东年会。

3、重大诉讼：无

4、增减资本、合并分立等：无

七、关联企业：无

八、备查文件：

1、总经理签名，董事会盖章的年度报告原本。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审验的年度审计报告。

3、2018年度董事会议决议。

三亚东方旅业股份有限公司

董事会

2020年1月19日

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