海口一通讯商行经理勾结“卡商”贩卖手机卡 4名涉案人员被刑拘
本报讯今年1月初，海口公安局龙华分局办案民警在开展“断卡”线索核查工作时发现，从2020年8月至今，辖区内某通讯商行审核开通的多张移动电话卡涉及数十起电信诈骗案件，随即对该通讯商行开展调查。经查，1月18日，办案民警将正在店内办公的经理车某和上门领卡的“卡商”韩某一同抓获。
经核实，车某为完成开卡业绩指标，与“卡商”韩某勾结，将自己的开卡权限交予韩某。韩某使用其权限为前来办手机卡的群众办卡时，以人脸识别失败为由引导群众反复开卡，韩某将重复开通得来的卡贩卖给外省诈骗分子实施诈骗，共涉及全国各地31起电信诈骗案件，直接导致受害人被骗120余万元。办案民警顺藤摸瓜抓获另外两名“卡商”唐某杰、林某贵。经查，2人均受到境外诈骗分子指使，诱导并发展身边人员开办各类银行卡并绑定该卡的手机银行，最后通过邮寄的方式将办理的银行卡、手机卡邮寄至境外。
截至目前，共核实唐某杰、林某贵开办的银行卡、手机卡30余张，涉及刑事案件8起，涉案资金流水1100余万元。4名涉案人员涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
海口警方深入推进“断卡”行动及反电诈宣传工作。“断卡”行动以来，海口警方共刑事拘留涉案人员34人，对认定1652名涉及出租、出售、出借、购买银行卡的失信用户，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。同时，纳入金融信用基础数据库管理，将违法违规行为记录至个人征信。
记者畅凯
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