海南金鹿农机发展股份有限公司2018年年度报告
1、公司法定中文名称：海南金鹿农机发展股份有限公司
2、注册、办公地址：海口市海榆中线199号海口国家高新技术产业开发区金鹿工业园
3、公司法定代表人：蔡杰锋
4、董事会秘书：蔡杰锋
联系电话/手机：
0898-68637123/18689520588
传真：0898-68637133
电子信箱：764604611@qq.com
5、公司网站：http://www.hnjinlu.com.cn
6、公司财务审计机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
二、财务报表摘要
（一）简化的合并资产负债表
（单位：元币种：人民币）
（二）简化的合并利润表
（单位：元币种：人民币）
（三）其他财务指标
（单位：元币种：人民币）
（四）审计意见
公司年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师邓国强、江海锋审计，并出具中天运（深圳）【2019】审字第00026号《审计报告》，标准无保留意见。
三、业务回顾
2018年，面对国内实体经济下行、农机上牌受限、原材料价格大幅上涨等压力，公司经营管理层认真执行董事会的决策，攻坚克难，紧紧围绕“增收节支，创新发展”的指导思想，充分依托资源优势，重点在盘式拖拉机取证、国外农机合作及新产品研发、农机化服务、标准化厂房项目、降库存盘活资金等五大方面积极开展工作，取得一定的成效。
一、2018年主要财务指标
2018年，公司营业收入9552万元，净利润173万元。
二、2018年主要工作情况
1、海口总部积极开拓环卫车市场，全年环卫车销量占比达35%以上。
2、成功研发四个新产品；JL184T盘式拖拉机获得湖南省农业机械推广鉴定证书。
3、成立“降库存推进小组”，专门指导推动降库存工作，成绩显著。
4、金鹿工业园标准化厂房出租情况良好，出租率达85%。
5、投资计划完成情况：金鹿工业园倒班楼D1栋和标准化厂房C1栋分别于2019年6月初和7月底完工；赣州金鹿公司11865平米钢结构厂房，已于2018年10月竣工并已全部出租。
6、积极履行社会责任，报告期内，“金鹿农机助学基金”捐资20万元，截止2018年，公司向该基金累计捐款277万元，资助贫困大学生550人；公司、员工及配套商支持海南乡村教育发展，联合捐款7.72万元；公司积极参与精准扶贫工作，帮助扶贫项目获取政府扶持资金7万元。
四、公司2019年度计划
2019年主要经营目标为：营业收入1.32亿元，净利润421万元。
五、主要股东持股及变动情况
（截至2018年12月31日）单位：万股
六、重大事项提示
（一）报告期内董事会主要会议情况及决议内容
报告期内，董事会共召开3次会议，累计审议10项议案。会议召开情况如下：
1、2018年5月22日，召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于实施2017年激励方案的议案》、《关于2018年经营目标和投资计划的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
2、2018年5月29日，召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于同意福泉市金鹿拖拉机制造有限公司向贵州福泉农村商业银行股份有限公司申请授信并提供连带责任保证的议案》
3、2018年12月5日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2019－2028年十年发展规划的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召集年度股东大会1次。会议通过了董事会提请股东大会审议的8项议案，相关决议董事会已认真履行完毕。
七、报告期内，公司2018年6月17日召开的2017年度股东大会会议通知、《2017年度报告摘要》以及股东大会会议决议已按规定在《证券导报》上公告。
八、子公司的经营情况（单位：人民币万元）
九、备查文件目录
本公司备有以下文件供股东查阅。股东可于办公时间到公司综合管理办公室查阅。
1、董事长亲笔签名、董事会盖章的年度报告原件。
2、经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审验的年度财务会计报告。
3、海南金鹿农机发展股份有限公司章程。
海南金鹿农机发展股份有限公司
董事会
2019年6月15日
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