海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司董事会关于召开第二十六次股东大会的通知

公司董事会决定于2019年7月31日下午3：30时在琼海官塘温泉休闲中心召开第二十六次股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、大会议程

1、审议公司董事会2018年工作总结与2019年工作计划报告；

2、审议公司2018年财务执行情况与2019年财务预算报告；

3、审议公司监事会2018年度工作报告；

4、审议修改营业执照住所地址，增加经营范围，延长营业期限并修改公司章程；

5、审议利用固定资产进行融资抵押。

二、有关手续

1、出席会议资格：持有本公司股票的股东，董事、监事及高层管理人员。

2、出席会议登记办法：持有关证件办理验证登记手续领取《出席证》。法人股东持有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，委托参加的持法人授权委托书、出席人身份证复印件；个人股东持本人身份证及《股票托管确认书》或《证券存单》。与会股东持《出席证》参加会议。

3、登记时间：2018年7月31日（下午3：30）会议前，参加会议股东直接办理登记。

4、登记地点：琼海官塘温泉休闲中心。

三、交通、食宿费用自理。

联系电话：（0898）62801533

邮编：571400

联系人：李惠E-mail：993227807@qq.com

地址：海南省琼海市官塘温泉旅游区。东线高速公路83公里出口，按“官塘温泉休闲中心”路标指示到达。

海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司董事会

二0一九年七月八日

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本股东出席海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司第二十六次股东大会，并对会议行使表决权。

法定代表人（签字）：

委托单位（盖章）：

持股额：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期：

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