688元小案牵出洗钱大案 浙江警方摧毁一特大电信网络诈骗“洗钱”团伙

浙江杭州萧山警方打击治理电信网络犯罪“百日攻坚战”持续发力、火力全开，于近日摧毁一特大电信网络诈骗“洗钱”团伙，该团伙专门帮诈骗团伙转账分流赃款，团伙下游成员因为一点蝇头小利被犯罪团伙利用，不惜铤而走险。

面对“小案”不怠慢

21岁的小吴（化姓），来自安徽，在萧山做装修工。近日，小吴闲来无事，在新街一家酒店门口，通过QQ“附近的人”功能添加了一个美女头像简介暧昧的陌生账号。对方声称“提供小姐服务”，但要先付定金100元。小吴照办后，对方又要200元见面费，接着又是388元保证金。小吴付款后，却被对方拉黑，他这才发觉被骗，急匆匆向萧山警方报案。

接到事主报警后，对于这一涉案仅688元的“小案”，萧山警方却没有丝毫怠慢，刑侦大队瓜沥中队会同刑事犯罪研判中心经过缜密分析，发现涉案赃款被多个账号层层转移，这些账号多为个人微信、支付宝账户或者对公账户。

如此操作具有较强的迷惑性，严重干扰了公安机关的侦查方向。而除了本案中的赃款，这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作。萧山警方由此判断，这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。

辗转全国多地分批抓捕

萧山警方对此高度重视，通过一个多月的努力，专案组基本摸清了该团伙的主要成员身份和组织架构，于是果断组织集中收网行动。因团伙成员分布各地，专案组兵分多路，辗转全国多地，采取严密举措分批抓捕。

团伙主犯金某某首先在河北石家庄被抓获，其他小组也在河北、山东、湖南、湖北、辽宁、黑龙江、重庆、江苏等地开展工作并实施抓捕。截至10月10日，专案组共抓获团伙成员36人，初步查明涉案金额500余万。

团伙主犯金某某曾在国外打工期间，接触到境外洗钱团伙并加入其中。回国后，金某某便萌生了自己组建一个洗钱团伙的想法。他找来冮某某、王某某、李某等一众狐朋狗友为下家，再由他们通过建群拉人等途径各自发展下线，唆使诱导一些贪图小利人员，提供微信、支付宝、商家收款码等个人或者对公账户，通过这些账户接收转账诈骗赃款，团伙成员从中抽取1%至20%不等的好处费。诈骗赃款通过层层转移“清洗”，最后汇集到上游团伙主犯金某某、冮某某等人处，再由其提供给诈骗集团。

根据警方掌握的情况，金某某团伙服务的诈骗集团犯罪手法主要有拉客招嫖、冒充QQ好友、提供定位服务等，受害人分布全国各地。嫌疑人王某涵和金某某是朋友，2019年底，金某某向她推荐一种赚钱方法，只要收集尽可能多的收款二维码，然后通过这些收款码接收并转账资金，每转一笔可以收3%—5%的好处。(潇湘)

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