海南金鹿农机发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

海南金鹿农机发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2020年6月2日召开，会议决议于2020年6月27日召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一.召开会议基本情况

1.会议时间：2020年6月27日（星期六）上午9时（请8:30签到）

2.会议地点：海口市海府路168号金鹿大厦八楼会议厅

3.召集人：公司第五届董事会

4.表决方式：现场表决

5.出席对象：（1）登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人可以不是公司股东)；（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

二.会议审议事项

（1）《2019年度董事会工作报告》

（2）《2019年度监事会工作报告》

（3）《2019年度独立董事述职报告》

（4）《2019年度财务决算报告》

（5）《2019年度报告摘要》

（6）《关于2019年度利润分配的预案》

（7）《关于2020年经营目标和投资计划的议案》

（8）《关于全资子公司赣州金鹿拖拉机制造有限公司建设“赣州阳光金鹿产业园”项目的议案》

（9）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

（10）《关于授权董事会聘请会计师事务所的议案》

（11）《关于董事会换届选举的议案》

（12）《关于监事会换届选举的议案》

（13）《关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案》

三.现场股东大会会议登记方法：

1.登记方式：

（1）法人股股东持营业执照复印件，法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司综合管理办公室办理登记手续；

（2）个人股股东持本人身份证办理登记手续，异地股东也可以信函或传真的方式办理登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证办理登记手续。

2.登记时间：2020年6月24日或之前（上午8：30-11：00，下午14：30-17：30）

3.登记地点：综合管理办公室

四、其它事项

1.会议联系方式：

⑴公司地址：海口市海榆中线199号金鹿工业园区

⑵邮政编码：570203

⑶电话：0898-68635950

⑷传真：0898-68637133

⑸联系人：蔡杰锋

2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人往返交通及食宿费用自理。

海南金鹿农机发展股份有限公司

董事会

2020年6月2日

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