金鹿集团公告
现将召开公司2019年度股东会暨持股会会员大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2020年7月10日上午8点半；
二、会议地点：金鹿大厦八楼；
三、审议议题：《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019年度财务决算报告》《2019年度利润分配方案》《公司2019年度激励方案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于修改公司章程部分条款的议案》《关于修改公司持股管理办法的议案》《关于公司融资议案》；
四、参会人员：公司股东、工会名下持股员工；公司董事监事及高管人员。联系电话：65315505。
特此公告
海南金鹿投资集团有限公司董事会
2020年6月29日
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